董事会决议

董事会决议
董事会日期 重大决议事项 下载
107-12-19
(1)通过本公司108年度营运计画案。
(2)通过本公司108年度营运预算案。 
(3)通过本公司108年度内部稽核计画案。
(4)通过上海银行融资额度到期申请原额度续约案。
(5)通过本公司「取得或处分资产作业程序」部分条文修订案。
(6)通过本公司「内部控制制度」部分条文修订案。
(7)通过本公司签证会计师独立性暨适任性评估案。
(8)通过本公司及子公司108年度会计师签证审计公费案。
(9)通过本公司新任经理人核薪案。
(10)通过本公司牙科事业处副总激励奖金核定案。
(11)通过本公司经理人(含董事长)107年度年终奖金暨107年度第1季至第3季绩效奖金核定案。
(12)通过本公司经理人108年度薪资案。

107-11-07
1.通过本公司「董监事及经理人责任险」续保案。
2.通过兆丰银行及中国信托银行金融机构融资额度申请提高额度案。
3.通过兆丰银行衍生性金融商品交易额度续约案。

107-08-29
1.通过修正分割计画书案。
2.通过修正本公司分割之营业价值案。
3.通过修正分割新设公司资本额案。
4.通过修正瑞钛公司董监事任命案。
5.通过追认转投资公司台微医参与博晟公司增资案。

107-08-08
1.通过本公司分割议案含分割计画书。
2.通过拟具分割新设公司案。
3.通过拟具新设公司「公司章程」订定案。
4.通过拟选任新设公司董监事案。
5.通过拟变更一○三年度国内第一次无担保转换公司债之偿还公司债款之筹集计画及保管方式案。 
6.通过拟发行一○七年度第一次有担保普通公司债案。
7.通过中科后里园区土地取得成本追加案。
8.通过转投资公司台微医发行员工认股权凭证追认案。
9.通过汇丰银行及联邦银行融资额度到期原额度续约案。
10.通过本公司「内部控制制度」部分条文修订案。
11.通过同意转投资公司台微医建厂案。

107-05-09

1.通过本公司「建厂委员会运作管理办法」订定案。

2.通过RF事业处2018年资本性支出预算追加案。

3.通过彰化银行中长期贷款额度申请案。

4.通过彰化银行短期融资额度到期原额度续约案。

5.通过彰化银行衍生性金融商品交易额度到期申请原额度续约案。
6.通过本公司「内部控制制度」部分条文修订案。